واریز پول به حساب نفر سوم پولشویی است

طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.

دادستان بم خبر داد:

انهدام شبکه معاملات ربوی و پولشویی در کرمان

دادستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: دو متهم بازداشت و تعدادی متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

سقف تراکنش بانکی مشکوک به کدام عامل بستگی دارد؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.

سیاست جدید ایران نسبت به FATF اعلام شد

وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.

وزارت اقتصاد: در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است

 وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد؛

بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه و پولشویی

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری می‌کردند.

تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.

معرفی 1000 نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی‌

معاون وزیر اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند.

معاون نظارت بانک مرکزی: 

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ‌سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

برنامه پارلمان اتحادیه اروپا برای تحریم سیستم بانکی سوئیس

یک گروه سیاسی عالی‌رتبه در پارلمان اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در شیوه‌های بانکداری سوئیس شد و از احتمال قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا پس از افشای اسناد بانک کردیت سوئیس خبر داد.

معرفی 4600 مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.