تراکنش بانکی
-
دستور فرزین برای پیگیری فوری انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه رائفیپور
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اطلاعات منتشر شده موسسه مصاف گفت: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت میگیرد.
-
سقف تراکنشهای بانکی در روز
طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است.
-
در بخشنامهای به شبکه بانکی ابلاغ شد؛
اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ سقف تراکنشهای بانکی تغییر کرد + جزییات
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
-
سقف تراکنش بانکی مشکوک به کدام عامل بستگی دارد؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد میشود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
-
کارشناس بانکداری و اقتصادی در گفتگو با «حیات» مطرح کرد؛
انجام معاملات اقتصادی نقدی، زمینه ساز پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
فرزانی گفت: در فضای اقتصادی کشور، مراودات و معاملاتی که به صورت نقدی اتفاق می افتد، می تواند هزینه معاملات را تا حدودی افزایش داده و مانع مبارزه با پولشویی شود، بنابراین با در نظر گرفتن این مهم بانک مرکزی تمایلی به انجام مراودات اقتصادی و تجاری به صورت نقدی و اسکناس در سطح جامعه ندارد.